A Operação Marco Zero da Polícia Federal (PF) identificou hoje a conduta de integrantes de uma organização criminosa voltada à prática de fraudes contra a agência da Caixa Econômica Federal na cidade de Marco, que causou um prejuízo superior a R$ 3 milhões. Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, expedidos pela 18ª Vara da Justiça Federal em Sobral, a 240 quilômetros de Fortaleza.
As investigações apontam que a organização agia inicialmente aliciando pessoas para integrar o quadro societário de empresas de fachada. Na sequência, segundo a PF, o grupo criminoso ocupava-se da elaboração da documentação falsa para instruir os pedidos de empréstimos. Depois, economiários da Caixa envolvidos manipulavam o processo de concessão, ignorando normas básicas de segurança, como o dever de verificar a documentação necessária, inclusive inserindo dados falsos nos sistemas corporativos da Caixa.
Aprovada a concessão dos empréstimos, os valores eram sacados em espécie ou transferidos para terceiros (pessoas físicas e jurídicas), quando não eram destinados a maquiar a dívida originária, viabilizando a obtenção de novos empréstimos em quantias ainda mais elevadas, destaca nota da PF sobre a Operação.
Aprovada a concessão dos empréstimos, os valores eram sacados em espécie ou transferidos para terceiros (pessoas físicas e jurídicas), quando não eram destinados a maquiar a dívida originária, viabilizando a obtenção de novos empréstimos em quantias ainda mais elevadas, destaca nota da PF sobre a Operação.
Os investigados responderão por crimes de estelionato, falsidade ideológica, uso de documento falso, peculato, corrupção ativa e passiva, crime financeiro, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Comentários
Postar um comentário